第206章 复杂架构：迷宫般的资金路径(第1/3页)

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龙巢基地，天眼信息中心。

莫雨已然开工。

他面前的六块曲面屏上，密密麻麻的数据流瀑布似的刷过，每一条线索都指向一个更深的迷宫。

“老大，你要的东西，比我想象的复杂一百倍。”

莫雨的声音通过加密通讯传到叶铮耳机里，带着罕见的疲惫跟兴奋。

此刻的叶铮，正坐在天河市酒店房间里，窗外是这座看似繁荣的城市夜景。

他声音平静：“说。”

“天宏集团，表面上只是一家注册资本五百万的普通民营企业。我顺着它的股权结构往下挖，发现一个庞大到令人窒息的资本迷宫。”

莫雨手指在虚拟键盘上飞快的敲击，一张复杂到令人眼花缭乱的股权关系图，出现在叶铮的平板电脑上。

“天宏集团的实际控制人，表面上是赵德彪。它背后，有十三家看起来毫不相关的公司，通过交叉持股的方式，共同控制着天宏。”

“而这十三家公司，又分别被另外四十七家空壳公司所持有。这些空壳公司，注册地遍布开曼跟维京还有百慕大等离岸金融中心。”

“我花了整整5个钟头，才勉强理清一部分股权链条，越往下挖，就越发现这架构的设计者是个真正的天才。”

莫雨的声音里，头一回透着对对手的敬畏。

“他们用了最复杂的股权嵌套跟最隐蔽的代持协议，还有最专业的法律架构，将整个利益链条包裹的严严实实。就算我们拿到所有的工商登记信息，也很难在短时间内，找到真正的受益人。”

叶铮看着屏幕上那张蜘蛛网似的复杂股权图，眼神无波。

“资金流向呢？”

“更麻烦。”莫雨切换画面，一张更密集的资金流向图跳了出来，“天宏集团这三年，从天河城投拿到的工程款，总计超过二十亿。”

“但这些钱，没有一分钱留在天宏集团的账上。”

“它们通过各种名目，被拆分成无数笔小额资金，流向上百个不同的账户。有的以材料采购为名，有的以劳务分包为名，还有的干脆就是咨询费跟顾问费。”

“这些资金再通过信托计划跟资管产品，甚至是地下钱庄，进行二次三次的转移和清洗。”

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