第80章 黄金救急?穿越时空的硬通货(第1/2页)
第
80
集
黄金救急?穿越时空的硬通货
监管部门的调查通知书送到天辰集团的时候,林天正在跟律师开会。律师是苏婉介绍的,姓刘,是滨海市有名的金融律师,手里拿着厚厚的一叠文件,脸色严肃:“林总,监管部门怀疑你们公司的资金来源不明,尤其是最近几笔大额资金流入,他们要求三天内提供证明材料,否则就要冻结公司账户。”
林天接过调查通知书,上面写着
“涉嫌洗钱”“资金来源不明”
等字样,他冷笑一声:“赵峰倒是会找理由,这些资金都是咱们卖药材和木材的货款,怎么就成了洗钱?”
刘律师翻开文件,指着其中一页说:“问题就在这里
——
你们的供应商大多是个体工商户,而且很多交易都是现金结算,监管部门认为这不符合正常的商业流程,容易被用来洗钱。另外,你们最近收到的四千万现金,来源也需要证明。”
“四千万是卖黄金的钱。”
林天说,“黄金是从古代传过来的,都是合法的,只是没法跟监管部门解释来源。”
刘律师愣了一下,随即明白了什么,他压低声音说:“林总,这种事不能跟监管部门说,不然麻烦更大。咱们得想个办法,把这笔资金的来源包装成合法的
——
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