第112章 锁定藏身地:东南亚某国(第1/2页)
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“猎疤”专案组的白板上,几条关键线索如同溪流般开始汇聚。
经侦民警指着复杂的资金流向图:“三年前,一个离岸公司向曼谷一家夜总会注资五百万美元。
资金来源与黑龙帮资产外流路径高度吻合。”
网安专家调出一段监控:
“这个戴金丝眼镜、频繁出入当地高档酒店的华人,经ai比对,与‘刀疤’早年一个军师相貌相似度92%。”
林风的手指重重点在东南亚地图的某一区域:“重点排查曼谷及周边!”
“猎疤”专案组指挥中心的巨大白板上,不再仅仅是“刀疤”刘悍东那张狰狞的照片和罪行列表。
几天的高强度工作下来,几条看似分散的线索,如同受到无形引力的作用,开始清晰地向着同一个方向汇聚。
负责经济犯罪侦查的民警老吴,顶着两个黑眼圈。
指着白板上新绘制出的一张复杂资金流向图,声音带着熬夜的沙哑,却难掩兴奋:
“林总,各位,有重大发现!”
他用电子笔在一个用红色圆圈标注的离岸公司名称上点了点,“‘星瀚国际控股’,注册在维京群岛,背景成谜。
但我们通过多层穿透和交易行为分析发现,就在三年前,也就是‘刀疤’失踪五年后。
这个公司向泰国曼谷的‘暹罗明珠’夜总会。
分批注入了一笔总额高达五百万美元的资金,名义是‘股权投资’。”
他切换了一张图表,上面是几条蜿蜒曲折的线条:“更关键的是,我们反向追踪‘星瀚国际’的资金来源。
虽然经过了至少五层空壳公司的复杂流转,但其最初的几笔大额资金注入,在时间和金额上。
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