第418章 资金的溯源
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苏黎世的安全屋内,空气仿佛因屏幕上流动的数据而凝结。何紫妍面前的特制终端上,来自“金算盘”团队的加密信息流如同一条冰冷的数字之河,正艰难地逆流而上,试图追溯那笔沾染着阴谋气息的定金,最终源头。
与追查旧日车祸资金时遇到的、层层嵌套的离岸公司迷雾不同,傅天豪此次支付的定金,走的是另一条更为隐蔽、也更为迅捷的通道——遍布全球、盘根错节的地下钱庄网络。这种网络不依赖传统的银行系统,依靠的是人脉、信誉和一套自成体系的暗语与规则,资金在其中如同水滴汇入暗河,踪迹难寻。
“目标资金已确认通过‘黑龙汇’渠道流出。”“金算盘”团队的首席分析师,代号“算盘”,冷静的声音通过加密音频传来,背景是密集的键盘敲击声。“‘黑龙汇’是近年来在东南亚及我国边境地区较为活跃的地下钱庄之一,以手续快、不问来源着称,但他们的反追踪意识也很强,资金通常在三个层级内就会彻底分散洗白。”
屏幕上,复杂的资金流向图正在被快速构建。那笔从傅天豪某个隐秘海外账户流出的定金,首先进入了一个位于缅甸北部、名为“勐拉商贸”的空壳公司账户,这是第一层伪装。
“勐拉商贸的账户在收到款项后三小时内,通过十七笔不同金额、不同用途的转账,将资金分散汇往泰国、柬埔寨、老挝等地的多个账户,其中包括赌场筹码兑换、珠宝采购、甚至还有两笔伪装成小额慈善捐款。”算盘的声音不带感情,只有纯粹的专业,“这是典型的‘化整为零’操作。”
何紫妍沉默地看着,她知道,追踪到这里,常规的金融调查基本就宣告终结了。这些分散的资金会继续在复杂的地下网络中翻滚,最终消失无踪。
但“金算盘”并非寻常团队。他们不仅拥有访问某些特殊数据库的权限,更拥有基于何家数十年全球经营所积累起来的、无法复制的“地面情报网络”。
“我们调取了‘勐拉商贸’注册地,以及那几个泰国、柬埔寨收款账户关联实体周边的卫星影像、通讯基站数据,并结合了我们线人提供的一些碎片信息。”算盘继续汇报,“发现一个规律:在资金分散流转的同时,有几个特定的、与已知‘暗河’集团外围人员存在关联的匿名通讯信号,在相关区域出现了短暂的活动峰值。”
资金流与信息流,在看不见的战场上开始了交叉碰撞。
“我们假设,这些通讯信号与资金的最终归集指令有关。通过逆向推演这些信号的出现地点和时间规律,我们锁定了一个位于柬埔寨暹粒市、表面经营旅游纪念品的店铺——‘吴哥之光’。”
屏幕上,资金流向图的一支箭头,顽强地穿透了层层迷雾,最终指向了这家看似普通的店铺。
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