第二卷 第57章 追踪“洗钱流水线”(第1/2页)
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市局经济犯罪侦查支队的办公室里，气氛凝重得能拧出水来。已经是凌晨两点，但整个专案组没有一个人离开。白板上画满了复杂的资金流向图，红色记号笔在“僵尸账户”四个字上画了一个醒目的圆圈，旁边密密麻麻地标注着各种箭头和问号。
“账户持有人叫***，六十三岁，三年前因脑梗去世。”经侦支队的老王推了推眼镜，将一叠资料放在桌上，“这个账户在他去世后一直处于休眠状态，直到上周四，突然有一笔来自开曼群岛的汇款，金额为五十万美元。”
苏小沐皱眉问道：“去世三年的人，账户怎么会突然被激活？银行没有进行账户清理吗？”
“问题就在这里。”老王敲了敲电脑屏幕，“银行系统显示，账户在上周三进行了身份信息更新，有人用***的身份证办理了数字证书。但当我们联系家属时，发现***的身份证在他去世后一直锁在家中的抽屉里，从未丢失。银行内部可能存在他们的眼线。”
陆辰若有所思地点头：“也就是说，有人伪造了身份证件，或者更可怕的可能是，银行内部有他们的人。这笔钱是什么时候汇入的？”
“上周四下午三点十五分，正好是我们拿到u盘后的第二天。”老王调出银行流水记录，“而且这笔钱汇入后，在账户里只停留了不到半小时，就通过复杂的跨境交易被转移到了十几个不同的虚拟货币账户。”
技术科的小陈插话道：“我追踪了这些虚拟货币账户的流向，它们经过多次分割和重组，最终汇入了一个位于瑞士的匿名账户。这是典型的洗钱手法，利用虚拟货币交易掩盖资金真实来源。”
“典型的洗钱手法。”老王指着资金流向图，“这笔钱就是个诱饵，如果我们把精力都花在追踪这个僵尸账户上，就正中了他们的下怀。他们这是在试探我们的调查进度和能力。”
陆辰站起身，在白板上画了一个大圈：“这说明我们的调查方向是对的。对方已经坐不住了，开始用这种手段来干扰我们的视线。但我们不能上当，必须继续沿着u盘里的线索深挖下去。”
会议持续到凌晨三点，最终决定兵分两路：一路继续追查僵尸账户背后的操作链条，另一路则集中精力分析u盘中提到的其他潜在目标企业。
深夜十一点，陆辰独自一人留在办公室。电脑屏幕上，加密聊天软件的界面依然灰暗。“亚当·斯密的手”已经失联超过四十八小时，这种反常的沉默让陆辰感到不安。
就在陆辰准备关闭电脑时，聊天窗口突然弹出一条新消息：
“我可能被盯上了，长话短说。最近发现我的电子设备有异常登录痕迹，住所附近也有可疑人员出现。”
陆辰精神一振，迅速回复：“你安全吗？需要什么帮助？我们可以提供保护。”
“暂时安全，但需要更换据点。你给我的数据我分析过了，这比我们想象的还要严重。对方不是普通的犯罪团伙，而是一个高度专业化的洗钱网络。”
几分钟后，一份加密文件传输完成。陆辰迅速将其解密，里面是一份详细的分析报告。
“根据你提供的碎片化数据，我重建了他们的操作模式。”亚当继续发来消息，“这不是普通的商业欺诈，而是一条完整的‘洗钱流水线’，专门利用中小企业进行资金清洗。”
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