第61章 督导组的“突破”：地下钱庄的“中间人”落网(第1/3页)
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凌晨三点，江城金融区的一栋写字楼内，督导组的经侦专家李悦紧盯着电脑屏幕，手指在键盘上飞快敲击。她已经连续工作了十八个小时，眼睛里布满血丝，但精神却异常亢奋。
“找到了！”她突然低呼一声，周围的几名同事立刻围了过来。
屏幕上显示着一系列复杂的资金流向图，数十条线索最终汇聚到一个名为“鑫达贸易”的公司账户上。
“就是它！”李悦兴奋地指着屏幕，“这个鑫达贸易，就是龙兴集团洗钱网络的关键节点！所有通过‘文化遗产保护基金会’流出的资金，最终都会经过这个账户分流到海外。”
陈阳和赵刚闻讯赶来。连日来的武器查缴和李四海失踪的挫折，让督导组的气氛有些压抑，这个发现无疑是一剂强心针。
“确定吗？”陈阳俯身查看数据。
李悦点头：“十分确定。我们追踪了基金会近三年来的资金流向，发现所有大额‘艺术品交易’的款项，最终都会流向鑫达贸易。而鑫达贸易随后会将资金分散转移到多个离岸账户，完成洗钱过程。”
赵刚皱眉：“但仅凭资金流向，恐怕难以作为直接证据。”
“不仅如此，”李悦切换屏幕，调出一份文件，“我比对了鑫达贸易的注册信息和实际经营情况，发现它表面上从事进出口贸易，但实际上进出口额与资金流水严重不符。更关键的是...”
她顿了顿，加重语气：“这家公司的实际控制人，是苏媚。”
“苏媚？”赵刚惊讶道，“高明远的情妇？金夜城的总经理？”
“正是她。”李悦点头，“表面上，鑫达贸易的法人是一个叫刘建平的人，但经过我们深入调查，真正的控制人是苏媚。她通过一个复杂的股权结构隐藏在幕后。”
陈阳眼神锐利：“这意味着，苏媚不仅是高明远的情妇，还是他洗钱网络的核心操作者。”
“没错。”李悦继续道，“而且我怀疑，鑫达贸易不仅是洗钱渠道，还是龙兴集团与保护伞之间利益输送的中转站。看看这个——”
她调出另一组数据：“过去五年间，鑫达贸易向二十几个个人账户支付了所谓的‘咨询费’，而这些账户的持有人，大多是省市各级官员的亲属。”
赵刚立刻意识到这个发现的重要性：“也就是说，通过这些‘咨询费’，高明远变相向保护伞行贿？”
“正是如此。”李悦点头，“而且支付记录与龙兴集团获得重大项目的时间点高度吻合。比如，三年前江城新区开发项目中标前一周，鑫达贸易向当时招标委员会主任的女婿支付了二百万元的‘咨询费’。”
陈阳面色凝重：“这些证据足以揭开整个利益输送网络。立即申请冻结鑫达贸易及相关个人账户，同时准备抓捕苏媚！”
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